Cita de: histeria en 03 de Marzo de 2014, 18:28:34 - Blanqueo de dinero: uno de los mayores coladores de dinero negro que puede haber en este momento es este.Esta no la entiendo. El dinero está 100% identificado, transacciones electrónicas siempre, con cargo a tarjetas, paypal o similiares, siempre queda el reflejo en el banco, tanto quien paga como quien compra. La única manera de blanquear dinero sería al hacer un proyecto, recaudar 25.000 e invertir 50.000 (25.000) en negro, pero por la via de siempre, es decir sin facturas ni nada. Pero el fraude es por el empresario, no por el crawfunding.
- Blanqueo de dinero: uno de los mayores coladores de dinero negro que puede haber en este momento es este.
Tienes una serie de testaferros que desde cuentas de fuera de tu pais (Andorra, Caimán, Suiza)
La propuesta del Gobierno no incluye las plataformas que practican un modelo de micromecenazgo mediante donaciones, compraventa ni préstamos sin intereses.
Offtopic total: Andorra fue excluida de la lista de paraísos fiscales por la OCDE en el año 2009. Tiene firmados varios convenios de intercambio de información, con varios estados. Por supuesto, con España y Francia, pero también con otros pequeños principados como Liechtenstein o Mónaco. Fin del offtopic.
En Suiza no sé como funciona, pero sé seguro que en Andorra basta con que presentes indicios de delito (aún no pruebas). Es el único caso que conozco, por eso lo puntualicé.